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600401:*ST海潤(rùn)第六屆董事會(huì)第五十三次(臨時(shí))會(huì)議決議公告
2017-08-19 08:00:00
證券代碼:600401         證券簡(jiǎn)稱(chēng):*ST海潤(rùn)        公告編號(hào):臨2017-121

                   海潤(rùn)光伏科技股份有限公司

   第六屆董事會(huì)第五十三次(臨時(shí))會(huì)議決議公告本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

    海潤(rùn)光伏科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)第六屆董事會(huì)第五十三次(臨時(shí))會(huì)議,于2017年8月16日以電子郵件、電話通知的方式發(fā)出會(huì)議通知和會(huì)議議案,于2017年8月18日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊的方式召開(kāi),應(yīng)到董事8名,實(shí)到董事8名。公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席了會(huì)議,符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議經(jīng)過(guò)討論,與會(huì)董事審議并通過(guò)了如下議案:    一、審議通過(guò)《關(guān)于海潤(rùn)電力新加坡有限公司(HareonPowerSingaporePrivateLimited.)增加注冊(cè)資本的議案》

    為滿(mǎn)足公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需求,公司全資子公司海潤(rùn)光伏國(guó)際有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“海潤(rùn)國(guó)際”)擬以現(xiàn)金出資1,850萬(wàn)美元,對(duì)公司全資子公司海潤(rùn)電力新加坡有限公司(HareonPowerSingaporePrivateLimited.)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“海潤(rùn)電力新加坡”)增資1,850萬(wàn)美元,上述增資安排擬分批分步實(shí)施。

    本次增資完成后,海潤(rùn)電力新加坡的注冊(cè)資本由 700.10 萬(wàn)美元增加至

2,550.10萬(wàn)美元。其中海潤(rùn)國(guó)際持有海潤(rùn)電力新加坡100%的股權(quán)。

    表決結(jié)果:贊成票8票,反對(duì)票0票,棄權(quán)票0票。

    二、審議通過(guò)《關(guān)于全資子公司海潤(rùn)光伏(上海)有限公司為全資子公司奧特斯維能源(太倉(cāng))有限公司提供擔(dān)保的議案》

    為滿(mǎn)足全資子公司奧特斯維能源(太倉(cāng))有限公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的資金需求,公司全資子公司海潤(rùn)光伏(上海)有限公司擬為其向中國(guó)銀行股份有限公司太倉(cāng)分行申請(qǐng)的2億元人民幣流動(dòng)資金貸款、貿(mào)易融資、保函、資金業(yè)務(wù)及其他授信業(yè)務(wù)提供連帶責(zé)任保證,擔(dān)保期限為2年。

    本議案詳見(jiàn) 2017年 8月 19日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站

(http://www.sse.com.cn)及《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》上的《海潤(rùn)光伏科技股份有限公司關(guān)于全資子公司為全資子公司提供擔(dān)保的公告》(公告編號(hào):臨2017-122)。

    表決結(jié)果:贊成票8票,反對(duì)票0票,棄權(quán)票0票。

    三、審議通過(guò)《關(guān)于全資子公司海潤(rùn)光伏(上海)有限公司為全資子公司太倉(cāng)海潤(rùn)太陽(yáng)能有限公司提供擔(dān)保的議案》

    為滿(mǎn)足全資子公司太倉(cāng)海潤(rùn)太陽(yáng)能有限公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的資金需求,公司全資子公司海潤(rùn)光伏(上海)有限公司擬為其向中國(guó)銀行股份有限公司太倉(cāng)分行申請(qǐng)的2億元人民幣流動(dòng)資金貸款、貿(mào)易融資、保函、資金業(yè)務(wù)及其他授信業(yè)務(wù)提供連帶責(zé)任保證,擔(dān)保期限為2年。

    本議案詳見(jiàn) 2017年 8月 19日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站

(http://www.sse.com.cn)及《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》上的《海潤(rùn)光伏科技股份有限公司關(guān)于全資子公司為全資子公司提供擔(dān)保的公告》(公告編號(hào):臨2017-122)。

    表決結(jié)果:贊成票8票,反對(duì)票0票,棄權(quán)票0票。

    四、審議通過(guò)《關(guān)于為全資子公司江陰鑫輝太陽(yáng)能有限公司提供擔(dān)保的議案》

    為滿(mǎn)足全資子公司江陰鑫輝太陽(yáng)能有限公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的資金需求,海潤(rùn)光伏科技股份有限公司、公司全資子公司海潤(rùn)新能源科技有限公司擬為江陰鑫輝太陽(yáng)能有限公司向交通銀行股份有限公司無(wú)錫分行申請(qǐng)的人民幣 8,000 萬(wàn)元貸款、銀票、信用證授信業(yè)務(wù)提供連帶責(zé)任保證,擔(dān)保期限為1年。

    本議案詳見(jiàn) 2017年 8月 19日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站

(http://www.sse.com.cn)及《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》上的《海潤(rùn)光伏科技股份有限公司關(guān)于為全資子公司江陰鑫輝太陽(yáng)能有限公司提供擔(dān)保的公告》(公告編號(hào):臨2017-123)。

    表決結(jié)果:贊成票8票,反對(duì)票0票,棄權(quán)票0票。

    五、審議通過(guò)《關(guān)于公司股票繼續(xù)停牌的議案》

    本議案詳見(jiàn) 2017年 8月 19日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站

(http://www.sse.com.cn)及《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》上的《海潤(rùn)光伏科技股份有限公司重大事項(xiàng)繼續(xù)停牌公告》(公告編號(hào):臨2017-124)。

    表決結(jié)果:贊成票8票,反對(duì)票0票,棄權(quán)票0票。

    六、審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi)公司2017年第六次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

    公司擬定于2017年9月4日召開(kāi)公司2017年第六次臨時(shí)股東大會(huì)。具體

股東大會(huì)通知詳見(jiàn) 2017年 8月 19日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站

(www.sse.com.cn)及《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》上的《海潤(rùn)光伏科技股份有限公司關(guān)于召開(kāi)公司2017年第六次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》(公告編號(hào):2017-125)。

    表決結(jié)果:贊成票8票,反對(duì)票0票,棄權(quán)票0票。

    特此公告。

                                              海潤(rùn)光伏科技股份有限公司董事會(huì)

                                                       2017年8月18日
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