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綜藝股份關于使用自有資金進行理財的公告
2017-06-08 08:00:00
證券代碼:600770        證券簡稱:綜藝股份          公告編號:臨2017-023

                             江蘇綜藝股份有限公司

                      關于使用自有資金進行理財的公告

          本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

    江蘇綜藝股份有限公司于2017年6月7日召開的第九屆董事會第九次會議

審議通過了《關于使用自有資金進行理財的議案》,同意以自有閑置資金進行理財。

    為提高資金使用效率,合理利用閑置資金,實現資金的保值增值,在有效控制風險、保障資金安全,不影響公司正常經營需求的前提下,2017年度公司擬以不超過5億元人民幣的自有閑置資金進行理財,該5億元額度可由公司及全資子公司、控股子公司共同滾動使用,提請股東大會對公司2017年度理財額度進行授權。

    一、概況

    1、投資目的

    在不影響正常生產經營資金需求及有效控制風險、保障資金安全的前提下,利用自有閑置資金進行理財,充分盤活閑置資金,最大限度地提高公司(含全資、控股子公司)自有資金的使用效率,增加現金資產收益,力爭為公司和股東謀取更多收益。

    2、投資金額

    使用自有閑置資金進行理財金額不超過人民幣5億元,占公司2016年度經

審計的凈資產比例為 14.70%,在此額度內,公司及全資子公司、控股子公司可

共同滾動使用,即在股東大會授權的有效期限內任意時點,理財的實際發生余額均不超過人民幣5億元。

    3、投資方式

    在不影響正常生產經營資金需求及有效控制風險、保障資金安全的前提下,將貨幣資金投資于各種金融資產,主要方式包括:債券投資、基金投資、銀行理財產品、信托理財產品、券商理財產品等以及其他金融衍生產品的投資。

    二、資金來源

                                                                          -1-

    公司(含全資、控股子公司)進行理財的資金均為自有閑置資金,資金來源合法合規。

    三、審批程序及風險控制

    公司制定了《投資管理制度》,對投資的決策機構、決策管理、投資的執行與控制作了詳細規定;公司制定了《控股子公司管理辦法》,對子公司投資管理作了明確規定。

    公司在切實執行相關內控管理制度的基礎上,將加大市場分析和調研力度,對理財產品嚴格把關,謹慎決策,及時分析并密切跟蹤資金的運作情況,做到事前審核、事中監督,以有效控制投資風險。

    四、對公司的影響

    使用自有閑置資金進行理財,是在確保公司正常運營、有效控制風險、保障資金安全的前提下實施的,有利于提高閑置資金使用效率,不會影響公司日常運營和主營業務的正常開展。公司通過適度的理財,可以提高資金使用效率,增加公司效益。

    五、獨立董事意見

    獨立董事認為:公司(含子公司)利用自有閑置資金進行理財符合相關法律法規的規定,審批程序合法有效。公司已建立了完善的內部控制體系,能夠有效控制投資風險;目前,公司及下屬子公司財務狀況穩健,在保證主營業務正常開展和有效控制風險、保障資金安全的基礎上利用自有閑置資金理財,有利于提高閑置資金的使用效率,不會對公司及下屬子公司經營活動造成不利影響,不存在損害公司及股東,特別是中小股東利益的情形。

    綜上,獨立董事同意公司(含子公司)利用自有閑置資金進行理財。

    六、其他

    本次理財事項已經公司第九屆董事會第九次會議審議通過,尚需提交公司股東大會審議,提請股東大會授權公司管理層具體實施,授權期限為自股東大會審議通過之日起一年內有效。

    特此公告!

                                                          江蘇綜藝股份有限公司

                                                            二零一七年六月八日

                                                                          -2-
稿件來源: 電池中國網
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