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英力特:第七屆監事會第八次會議決議公告
2017-08-18 08:00:00
證券代碼:000635           證券簡稱:英力特           公告編號:2017-054

                      寧夏英力特化工股份有限公司

                   第七屆監事會第八次會議決議公告

    本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

     寧夏英力特化工股份有限公司(以下簡稱“公司”)第七屆監事會第八次會議于2017年8月17日上午11時,在國電英力特能源化工集團股份有限公司303會議室召開。本次會議于2017年8月7日以傳真、電子郵件或正式文本的方式通知了應參會監事。會議應到監事 4人,實到 4人,監事會主席王淑萍女士主持了會議,公司部分高管列席了會議,會議的召集和召開程序符合《公司法》和《公司章程》的規定。會議審議通過如下議案:

     一、以4票贊成,0票反對,0票棄權,審議通過了《關于公司20

年半年度計提有關資產減值準備的議案》。

     監事會認為:公司本期計提資產減值準備的決議程序合法,依據充分。計提符合企業會計準則等相關規定,符合公司實際情況,計提后更能公允反映公司資產狀況。

     二、以4票贊成,0票反對,0票棄權,審議通過了《關于公司<2017

年半年度報告及報告摘要>的議案》。

     經審核,監事會認為:公司2017年半年度報告及報告摘要的編制和

審議程序符合相關法律法規、中國證監會及深圳證券交易所的有關規定,報告內容真實、準確、完整地反映了公司的實際情況,不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

     三、備查文件

     (一)經與會監事簽字并加蓋監事會印章的監事會決議。

     特此公告。

                                         寧夏英力特化工股份有限公司監事會

                                                                2017年8月18日
稿件來源: 電池中國網
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