600096:云天化2017年第五次臨時股東大會決議公告
證券代碼：600096 證券簡稱：云天化 公告編號：2017-102
云南云天化股份有限公司
2017年第五次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
本次會議是否有否決議案：無
一、 會議召開和出席情況
(一) 股東大會召開的時間：2017年9月29日
(二) 股東大會召開的地點：云南省昆明市滇池路1417號公司本
部會議室
(三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持
有股份情況
1.出席會議的股東和代理人人數(shù) 16
2.出席會議的股東所持有表決權的股份總數(shù)（股） 257,058,034
3.出席會議的股東所持有表決權股份數(shù)占公司有表決權股
29.7397
份總數(shù)的比例（%）
(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大
會主持情況等
本次股東大會由公司董事會召集，董事長張文學先生因工作原因未能出席本次股東大會，根據(jù)《公司章程》的規(guī)定，經公司半數(shù)以上董事推舉，現(xiàn)場會議由公司董事胡均先生主持，會議采取現(xiàn)場投票和網絡投票相結合的方式。會議的召集、召開、表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。
(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1.公司在任董事11人，出席4人，董事張文學先生、董事Ofer
Lifshitz(奧夫.里弗謝茨)先生、Eli Glazer（艾利.格雷澤）先生、
獨立董事施煒先生、獨立董事楊進先生、獨立董事李紅斌先生、獨立董事時雪松先生因工作原因未能出席；
2.公司在任監(jiān)事7人，出席5人，監(jiān)事龐皓峰先生、職工監(jiān)事宋
玉女士因工作原因未能出席；
3.董事會秘書鐘德紅先生出席了本次會議；總經理李英翔先生，副總經理段文瀚先生、師永林先生、蔣太光先生、易宣剛先生列席了會議；副總經理李耀基先生、肖紅先生、吳長瑩先生因工作原因未能列席。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1.議案名稱：關于轉讓子公司股權暨關聯(lián)交易的議案
審議結果：通過
表決情況：
股東 同意 反對 棄權
類型 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 256,814,734 99.9053 243,300 0.0947 0 0
2.議案名稱：關于收購云南天寧礦業(yè)有限公司51%股權暨關聯(lián)交
易的議案
審議結果：通過
表決情況：
股東 同意 反對 棄權
類型 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 256,814,734 99.9053 243,300 0.0947 0 0
3.議案名稱：關于公司繼續(xù)履行對昆明云天化紐米科技有限公司的擔保協(xié)議暨關聯(lián)交易的議案
審議結果：通過
表決情況：
股東 同意 反對 棄權
類型 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 256,812,834 99.9046 245,200 0.0954 0 0
(二) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
議案 議案名稱 同意 反對 棄權
序號 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
關于轉讓子 57,565,646 99.5791 243,300 0.4209 0 0
1 公司股權暨
關聯(lián)交易的
議案
關于收購云 57,565,646 99.5791 243,300 0.4209 0 0
南天寧礦業(yè)
2 有限公司
51%股權暨
關聯(lián)交易的
議案
關于公司繼 57,563,746 99.5758 245,200 0.4242 0 0
續(xù)履行對昆
明云天化紐
3 米科技有限
公司的擔保
協(xié)議暨關聯(lián)
交易的議案
(三) 關于議案表決的有關情況說明
1.本次股東大會表決方式符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定； 2.議案1、議案2和議案3為關聯(lián)交易事項，關聯(lián)股東云天化集團有限責任公司回避表決。
3.議案3為特別決議議案。
三、 律師見證情況
1.本次股東大會鑒證的律師事務所：北京德恒（昆明）律師事務所
律師：王曉東、劉婷
2.律師鑒證結論意見
本所承辦律師認為：公司本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員的資格、召集人資格、本次股東大會的表決程序及表決結果均符合相關法律、法規(guī)和《公司章程》的相關規(guī)定，本次股東大會未討論沒有列入會議議程的事項，本次股東大會所通過的決議合法、有效。
四、 備查文件目錄
1.經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；
2.經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；
3.本所要求的其他文件。
云南云天化股份有限公司
2017年9月30日
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