云天化2017年第四次臨時股東大會決議公告
證券代碼：600096 證券簡稱：云天化 公告編號：2017-101
云南云天化股份有限公司
2017年第四次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
（一）股東大會召開的時間：2017年9月15日
（二）股東大會召開的地點：云南省昆明市滇池路1417號公司
本部會議室
（三）出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
1.出席會議的股東和代理人人數(shù) 14
2.出席會議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股） 873,770,056
3.出席會議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 66.1256
比例（%）
（四）表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集，董事長張文學(xué)先生因工作原因未能出席本次股東大會，根據(jù)《公司章程》的規(guī)定，經(jīng)公司半數(shù)以上董事推舉，現(xiàn)場會議由公司董事胡均先生主持，會議采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。會議的召集、召開、表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。
（五）公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1.公司在任董事11人，出席4人，董事張文學(xué)先生、董事Ofer
Lifshitz(奧夫.里弗謝茨)先生、Eli Glazer（艾利.格雷澤）先生、
獨立董事施煒先生、獨立董事楊進先生、獨立董事李紅斌先生、獨立董事時雪松先生因工作原因未能出席；
2.公司在任監(jiān)事7人，出席5人，監(jiān)事龐皓峰先生、職工監(jiān)事宋
玉女士因工作原因未能出席；
3.董事會秘書鐘德紅先生出席了本次會議；總經(jīng)理李英翔先生，副總經(jīng)理段文瀚先生、李耀基先生、吳長瑩先生、蔣太光先生、易宣剛先生列席了會議；副總經(jīng)理肖紅先生、副總經(jīng)理師永林先生因工作原因未能出席。
二、 議案審議情況
（一）非累積投票議案
1.議案名稱：關(guān)于以子公司股權(quán)辦理質(zhì)押融資的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 873,673,355 99.9889 96,701 0.0111 0 0.0000
2.議案名稱：關(guān)于控股股東為公司子公司提供轉(zhuǎn)貸資金暨關(guān)聯(lián)交易的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 256,651,234 99.9623 96,701 0.0377 0 0.0000
3.議案名稱：關(guān)于新增2017年日常關(guān)聯(lián)交易的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 57,402,146 99.8318 96,701 0.1682 0 0.0000
（二）涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
議案 同意 反對 棄權(quán)
議案名稱
序號 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
關(guān)于以子公司
1 股權(quán)辦理質(zhì)押 57,402,146 99.8318 96,701 0.1682 0 0.0000
融資的議案
關(guān)于控股股東
為公司子公司
2 提供轉(zhuǎn)貸資金 57,402,146 99.8318 96,701 0.1682 0 0.0000
暨關(guān)聯(lián)交易的
議案
關(guān)于新增2017
3 年日常關(guān)聯(lián)交 57,402,146 99.8318 96,701 0.1682 0 0.0000
易的議案
（三）關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
1.本次股東大會表決方式符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
2.議案2和議案3為關(guān)聯(lián)交易事項，關(guān)聯(lián)股東云天化集團有限責(zé)
任公司對議案2、議案3回避表決；關(guān)聯(lián)股東以化投資有限公司對議
案3回避表決。
三、 律師見證情況
1.本次股東大會鑒證的律師事務(wù)所：北京德恒（昆明）律師事務(wù)所
律師：王曉東、劉婷
2.律師鑒證結(jié)論意見：
本所承辦律師認(rèn)為：公司本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員的資格、召集人資格、本次股東大會的表決程序及表決結(jié)果均符合相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，本次股東大會未討論沒有列入會議議程的事項，本次股東大會所通過的決議合法、有效。
四、 備查文件目錄
1.經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的股東大會決議；
2.經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；
3.本所要求的其他文件。
云南云天化股份有限公司
2017年9月16日
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