深圳惠程:2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
證券代碼：002168 證券簡稱：深圳惠程 公告編號(hào)：2017-095
2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司及其董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、重要提示
本次會(huì)議召開期間沒有增加、否決或變更提案。
二、會(huì)議召開的情況
1、召集人：公司董事會(huì)
2、表決方式：采取現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式
3、現(xiàn)場會(huì)議召開時(shí)間為：2017年9月18日（星期一）14：30
4、會(huì)議召開地點(diǎn)：北京市朝陽區(qū)新東路首開幸福廣場C座二層
5、主持人：公司董事長徐海嘯先生
6、會(huì)議的召集、召開符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《股票上市規(guī)則》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。
三、會(huì)議的出席情況
出席會(huì)議的股東共31名，代表股份139,229,499股，占公司總股本820,589,768
股的16.97%。
其中,通過現(xiàn)場投票的股東共17名，持公司股份134,805,779股，占公司總股本的
16.43%；通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東共14名，代表股份4,423,720股，占公司總股本的0.54%。
出席本次股東大會(huì)的中小股東共27名，代表公司股份32,574,782股，占公司總股
本的3.97%。
董事長徐海嘯先生主持會(huì)議，會(huì)議對(duì)董事會(huì)公告的議案進(jìn)行了討論和表決。公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、見證律師列席了本次會(huì)議。
四、提案審議和表決情況
本次股東大會(huì)共有2個(gè)議案，按照會(huì)議議程，采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行了表決，審議通過以下議案：
1、以138,994,099票同意，占出席會(huì)議股東有效表決票總數(shù)的99.83%，235,400
票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于修訂
<公司章程>
的議案》。
投票方式 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 134,805,779 0 0
現(xiàn)場表決 占出席會(huì)議股東有效表
96.82 0 0
決票總數(shù)比例（%）
票數(shù) 4,188,320 235,400 0
網(wǎng)絡(luò)表決 占出席會(huì)議股東有效表
3.01 0.17 0
決票總數(shù)比例（%）
票數(shù) 138,994,099 235,400 0
現(xiàn)場合并
占出席會(huì)議股東有效表
網(wǎng)絡(luò) 99.83 0.17 0
決票總數(shù)比例（%）
2、以138,994,099票同意，占出席會(huì)議股東有效表決票總數(shù)的99.83%，235,400
票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于補(bǔ)選公司監(jiān)事的議案》。
投票方式 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 134,805,779 0 0
現(xiàn)場表決 占出席會(huì)議股東有效表
96.82 0 0
決票總數(shù)比例（%）
票數(shù) 4,188,320 235,400 0
網(wǎng)絡(luò)表決 占出席會(huì)議股東有效表
3.01 0.17 0
決票總數(shù)比例（%）
票數(shù) 138,994,099 235,400 0
現(xiàn)場合并
占出席會(huì)議股東有效表
網(wǎng)絡(luò) 99.83 0.17 0
決票總數(shù)比例（%）
最近二年內(nèi)曾擔(dān)任過公司董事或者高級(jí)管理人員的監(jiān)事人數(shù)未超過公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一；單一股東提名的監(jiān)事未超過公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一。
五、律師出具的法律意見：
北京市安理律師事務(wù)所崔憲濤、李龍律師到會(huì)見證了本次股東大會(huì)，并出具了法律意見書。該法律意見書認(rèn)為：公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定；出席股東大會(huì)的人員資格及召集人資格、股東大會(huì)的表決程序、表決結(jié)果符合相關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定；會(huì)議形成的決議合法有效。
六、備查文件
1、經(jīng)與會(huì)董事簽署的深圳市惠程電氣股份有限公司2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議；
2、北京市安理律師事務(wù)所關(guān)于深圳市惠程電氣股份有限公司2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)法律意見書。
特此公告。
深圳市惠程電氣股份有限公司
董事會(huì)
二零一七年九月十九日
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