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國光電器:第八屆董事會第二十四次會議決議公告
2017-08-19 08:00:00
國光電器股份有限公司

                        第八屆董事會第二十四次會議決議公告

     證券代碼:002045                證券簡稱:國光電器                     編號:2017-44

    本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

    國光電器股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事會于2017年8月11日以電子郵件方式發出召開第八

屆董事會第二十四次會議的通知,并于2017年8月18日在公司會議室召開了會議。應到董事9人,實際

出席董事9人,占應到董事人數的100%,沒有董事委托他人出席會議,其中董事長郝旭明,董事周海昌、

何偉成、鄭崖民,獨立董事郭�r、沈肇章以現場方式出席,副董事長黃錦榮,董事韓萍,獨立董事劉杰生以通訊方式出席。本次會議由郝旭明董事長主持,部分監事和高級管理人員列席會議。本次會議符合《公司法》等有關法律、法規、規范性文件和《公司章程》的規定,投票表決的人數超過董事總數的二分之一,表決有效。經會議討論,通過以下議案:

    1.以9票同意,0票反對,0票棄權審議通過《2017年半年度報告全文及摘要》。

    《2017年半年度報告》及《2017年半年度報告摘要》(公告編號:2017-46)于2017年8月19日刊登

于巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn/),《2017年半年度報告摘要》(公告編號:2017-46)并刊登于

《證券時報》。

    2.以9票同意,0票反對,0票棄權審議通過《關于會計政策變更的議案》。

    詳見2017年8月19日刊登于巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn/))及《證券時報》的“關于

會計政策變更的公告”(公告編號:2017-47)。

    特此公告。

                                                             國光電器股份有限公司

                                                                    董事會

                                                              二�一七年八月十九日
稿件來源: 電池中國網
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