大東南:第六屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議決議公告
證券代碼：002263 證券簡(jiǎn)稱：大東南 公告編號(hào)：2017-068
浙江大東南股份有限公司
第六屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
浙江大東南股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第六屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議于2017年8月13日以書面送達(dá)和電子郵件等方式發(fā)出通知，并于2017年8月23日（星期三）在浙江省諸暨市千禧路5號(hào)公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)加通訊表決方式召開。本次會(huì)議應(yīng)出席董事7名，實(shí)際出席董事7名，會(huì)議由黃飛剛董事長(zhǎng)主持，公司監(jiān)事及高管列席了會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開和表決程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)出席本次會(huì)議的全體董事審議、書面表決后，會(huì)議通過了以下決議：
一、審議通過《公司2017年半年度報(bào)告及摘要》。
表決結(jié)果：贊成7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
詳見同日《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和《證券日?qǐng)?bào)》及中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定信息披露互聯(lián)網(wǎng)：http://www.cninfo.com.cn上披露的公司2017-067號(hào)公告及公司2017年半年度報(bào)告。
二、審議通過《關(guān)于2017年半年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》。
表決結(jié)果：贊成7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
詳見同日《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和《證券日?qǐng)?bào)》及中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定信息披露互聯(lián)網(wǎng)：http://www.cninfo.com.cn上披露的公司2017-070號(hào)公告。三、審議通過《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案》。
公司董事會(huì)認(rèn)為，本次會(huì)計(jì)政策的變更符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》及相關(guān)規(guī)定，不會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)報(bào)表產(chǎn)生重大影響，同意本次會(huì)計(jì)政策變更。
表決結(jié)果：贊成7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
詳見同日《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和《證券日?qǐng)?bào)》及中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定信息披露互聯(lián)網(wǎng)：http://www.cninfo.com.cn上披露的公司2017-071號(hào)公告。特此公告。
浙江大東南股份有限公司董事會(huì)
2017年8月25日
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