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        申能股份第三十九次(2018年度)股東大會決議公告
        發(fā)布時間:2019-05-22 09:28:00
        申能股份有限公司
        
          第三十九次(2018年度)股東大會決議公告
        
          本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
        重要內(nèi)容提示:
           本次會議是否有否決議案:無
        一、  會議召開和出席情況
        (一)股東大會召開的時間:2019年5月21日
        (二)股東大會召開的地點:上海市新華路160號上海影城
        (三)出席會議的普通股股東和恢復表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況:
        
        1、出席會議的股東和代理人人數(shù)                                    63
        
        2、出席會議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)(股)          2,584,031,056
        
        3、出席會議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股
        
        份總數(shù)的比例(%)                                          56.7664
        
        (四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定,大會主持情況等。
          本次會議由公司董事會召集,采取現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開,由公司董事長須偉泉先生主持。現(xiàn)場會議采取記名投票表決的方式。本次會議的召集、召開及表決方式均符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
        (五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
        1、公司在任董事10人,出席8人,獨立董事劉運宏、吳力波因工作原因未出席股東大會;
        2、公司在任監(jiān)事5人,出席4人,監(jiān)事鄔躍舟因工作原因未出席股東大會;3、公司總經(jīng)理奚力強,副總經(jīng)理余永林,副總經(jīng)理、董事會秘書謝峰,副總經(jīng)
        二、  議案審議情況
        (一)  非累積投票議案
        1、議案名稱:申能股份有限公司2018年度董事會工作報告
        審議結(jié)果:通過
        表決情況:
        
          股東類型          同意              反對            棄權(quán)
        
                        票數(shù)      比例    票數(shù)    比例    票數(shù)    比例
                                  (%)          (%)            (%)
        
            A股    2,582,059,49399.9237  185,700  0.00711,785,863  0.0692
        
        2、議案名稱:申能股份有限公司2018年度監(jiān)事會工作報告
        審議結(jié)果:通過
        表決情況:
        
          股東類型          同意              反對            棄權(quán)
        
                        票數(shù)      比例    票數(shù)    比例    票數(shù)    比例
                                  (%)          (%)            (%)
        
            A股    2,582,059,49399.9237  185,700  0.00711,785,863  0.0692
        
        3、議案名稱:申能股份有限公司2018年度財務(wù)決算報告
        審議結(jié)果:通過
        表決情況:
        
          股東類型          同意              反對            棄權(quán)
        
                        票數(shù)      比例    票數(shù)    比例    票數(shù)    比例
                                  (%)          (%)            (%)
        
            A股    2,582,059,49399.9237  185,700  0.00711,785,863  0.0692
        
        4、議案名稱:申能股份有限公司2019年度財務(wù)預算報告
        
        表決情況:
        
        股東類型          同意                反對              棄權(quán)
        
                        票數(shù)      比例    票數(shù)    比例    票數(shù)    比例
                                  (%)            (%)            (%)
        
          A股    2,521,570,00997.582860,882,247  2.35601,578,800  0.0612
        
        5、議案名稱:申能股份有限公司2018年度利潤分配方案
        審議結(jié)果:通過
        表決情況:
        
          股東類型          同意              反對            棄權(quán)
        
                        票數(shù)      比例    票數(shù)    比例    票數(shù)    比例
                                  (%)          (%)            (%)
        
            A股    2,582,156,79899.9274  139,900  0.00541,734,358  0.0672
        
        6、議案名稱:關(guān)于續(xù)聘上會會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2019年度財務(wù)報告審計機構(gòu)并支付其2018年度審計報酬的報告
        審議結(jié)果:通過
        表決情況:
        
          股東類型          同意              反對            棄權(quán)
        
                        票數(shù)      比例    票數(shù)    比例    票數(shù)    比例
                                  (%)          (%)            (%)
        
            A股    2,581,813,79399.9141  431,400  0.01661,785,863  0.0693
        
        7、議案名稱:關(guān)于續(xù)聘上會會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2019年度內(nèi)部控制審計機構(gòu)并支付其2018年度審計報酬的報告
        審議結(jié)果:通過
        表決情況:
        
          股東類型          同意              反對            棄權(quán)
        
        
                        票數(shù)      比例    票數(shù)    比例    票數(shù)    比例
                                  (%)          (%)            (%)
        
            A股    2,582,029,55699.9225  422,700  0.01631,578,800  0.0612
        
        8、議案名稱:關(guān)于延長公司非公開發(fā)行A股股票股東大會決議有效期及股東大會授權(quán)有效期的議案
        審議結(jié)果:通過
        表決情況:
        
        股東類型          同意                反對              棄權(quán)
        
                        票數(shù)      比例    票數(shù)    比例    票數(shù)    比例
                                  (%)            (%)            (%)
        
          A股      261,689,64482.425754,061,28817.02791,734,358  0.5464
        
        (二)  累積投票議案表決情況
        9、關(guān)于選舉公司第九屆董事會董事的議案
        
        議案序號      議案名稱      得票數(shù)        得票數(shù)占出席是否當選
        
                                                  會議有效表決
        
                                                  權(quán)的比例(%)
        
        9.01          曹奕劍        2,462,038,700      95.2789是
        
        (三)  涉及重大事項,5%以下股東的表決情況
        
        議  議案名稱          同意              反對            棄權(quán)
        
        案                票數(shù)      比例    票數(shù)    比例    票數(shù)    比例
        序                          (%)          (%)            (%)
        號
        
        5  申能股份315,611,032  99.4096139,900  0.04401,734,358  0.5464
            有限公司
        
            2018年度
        
            利潤分配
        
            方案
        (四)  關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
        
        有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過;關(guān)聯(lián)股東為申能(集團)有限公司,持有公司股數(shù)為2,266,545,766股,關(guān)聯(lián)股東已回避表決。
        三、  律師見證情況
        1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所:上海市錦天城律師事務(wù)所
        
          律師:沈國權(quán)、孫矜如
        2、律師見證結(jié)論意見:
        
          上海市錦天城律師事務(wù)所認為:公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定;出席本次股東大會的人員資格和召集人資格均合法有效;本次股東大會的表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定,本次股東大會通過的決議合法有效。
        四、  備查文件目錄
        1、經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議;
        2、經(jīng)見證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書;
        3、本所要求的其他文件。
        
                                                            申能股份有限公司
                                                            2019年5月22日
        稿件來源: 電池中國網(wǎng)
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