600642:申能股份關(guān)于召開第三十九次(2018年度)股東大會(huì)的通知
證券代碼:600642 證券簡(jiǎn)稱:申能股份 公告編號(hào):2019-011 申能股份有限公司 關(guān)于召開第三十九次(2018年度)股東大會(huì)的通知 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 重要內(nèi)容提示: 股東大會(huì)召開日期:2019年5月21日 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng):上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票 系統(tǒng) 一、 召開會(huì)議的基本情況 (一) 股東大會(huì)類型和屆次 第三十九次(2018年度)股東大會(huì) (二) 股東大會(huì)召集人:董事會(huì) (三) 投票方式:本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式 (四) 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn) 召開的日期時(shí)間:2019年5月21日上午9點(diǎn) 召開地點(diǎn):上海市新華路160號(hào)上海影城 (五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。 網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng):上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng) 網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間:自2019年5月21日 至2019年5月21日 采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng),通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股 東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。 (六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序 涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票,應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 二、 會(huì)議審議事項(xiàng) 本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型 投票股東類型 序號(hào) 議案名稱 A股股東 非累積投票議案 1 申能股份有限公司2018年度董事會(huì)工作報(bào)告 √ 2 申能股份有限公司2018年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告 √ 3 申能股份有限公司2018年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告 √ 4 申能股份有限公司2019年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告 √ 5 申能股份有限公司2018年度利潤(rùn)分配方案 √ 6 關(guān)于續(xù)聘上會(huì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) √ 為公司2019年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)并支付其 2018年度審計(jì)報(bào)酬的報(bào)告 7 關(guān)于續(xù)聘上會(huì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) √ 為公司2019年度內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)并支付其 2018年度審計(jì)報(bào)酬的報(bào)告 8 關(guān)于延長(zhǎng)公司非公開發(fā)行A股股票股東大會(huì) √ 決議有效期及股東大會(huì)授權(quán)有效期的議案 累積投票議案 9.00 關(guān)于選舉公司第九屆董事會(huì)董事的議案 應(yīng)選董事(1)人 9.01 曹奕劍 √ 另外,本次股東大會(huì)將書面報(bào)告《公司獨(dú)立董事2018年度述職報(bào)告》。 1、 各議案已披露的時(shí)間和披露媒體 議案1、3-9已經(jīng)公司第九屆董事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過,議案2已經(jīng)公司第九屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議審議通過,具體詳細(xì)見2019年4月30日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》及《證券時(shí)報(bào)》上的公告。公司將于股東大會(huì)召開前在上海證券交易所(www.sse.com.cn)網(wǎng)站披露本次股東大 會(huì)會(huì)議資料。 2、 特別決議議案:議案8 3、 對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案:議案5 4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案:議案8 應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱:申能(集團(tuán))有限公司 5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案:無 三、 股東大會(huì)投票注意事項(xiàng) (一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的,既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)(通過指定交易的證券公司交易終端)進(jìn)行投票,也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)(網(wǎng)址:vote.sseinfo.com)進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的,投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說明。 (二) 股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán),如果其擁有多個(gè)股東賬戶,可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后,視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。 (三) 股東所投選舉票數(shù)超過其擁有的選舉票數(shù)的,或者在差額選舉中投票超過應(yīng)選人數(shù)的,其對(duì)該項(xiàng)議案所投的選舉票視為無效投票。 (四) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的,以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。 (五) 股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。 (六) 采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式,詳見附件2 四、 會(huì)議出席對(duì)象 (一) 股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)(具體情況詳見下表),并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。 股份類別 股票代碼 股票簡(jiǎn)稱 股權(quán)登記日 A股 600642 申能股份 2019/5/13 (二) 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。 (三) 公司聘請(qǐng)的律師。 (四) 其他人員 五、 會(huì)議登記方法 凡符合出席條件的股東應(yīng)于2019年5月21日上午8:30-9:00,攜本人身份證、股東帳號(hào);受他人委托參加股東大會(huì)的,應(yīng)攜帶委托人股東帳號(hào)、授權(quán)委托書(附件1)、受托人身份證前往上海影城辦理參會(huì)登記簽到手續(xù)。為保證會(huì)議正常表決,上午9:15以后大會(huì)不再接受股東登記及表決。 六、 其他事項(xiàng) 本次股東大會(huì)會(huì)期半天,與會(huì)股東或代理人食宿、交通費(fèi)用自理。 特此公告。 申能股份有限公司董事會(huì) 2019年4月30日 附件1:授權(quán)委托書 附件2:采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式說明 報(bào)備文件 提議召開本次股東大會(huì)的董事會(huì)決議 附件1:授權(quán)委托書 授權(quán)委托書 申能股份有限公司: 茲委托先生(女士)代表本單位(或本人)出席2019年5月21日召開的貴公司2018年年度股東大會(huì),并代為行使表決權(quán)。 委托人持普通股數(shù): 委托人持優(yōu)先股數(shù): 委托人股東帳戶號(hào): 序號(hào) 非累積投票議案名稱 同意反對(duì)棄權(quán) 1 申能股份有限公司2018年度董事會(huì)工作報(bào)告 2 申能股份有限公司2018年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告 3 申能股份有限公司2018年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告 4 申能股份有限公司2019年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告 5 申能股份有限公司2018年度利潤(rùn)分配方案 6 關(guān)于續(xù)聘上會(huì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) 為公司2019年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)并支付其 2018年度審計(jì)報(bào)酬的報(bào)告 7 關(guān)于續(xù)聘上會(huì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) 為公司2019年度內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)并支付其 2018年度審計(jì)報(bào)酬的報(bào)告 8 關(guān)于延長(zhǎng)公司非公開發(fā)行A股股票股東大會(huì) 決議有效期及股東大會(huì)授權(quán)有效期的議案 序號(hào) 累積投票議案名稱 投票數(shù) 9.00 關(guān)于選舉公司第九屆董事會(huì)董事的議案 9.01 曹奕劍 委托人簽名(蓋章): 受托人簽名: 委托人身份證號(hào): 受托人身份證號(hào): 委托日期: 年月日 備注: 委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”,對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的,受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。 附件2采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式說明 一、股東大會(huì)董事候選人選舉、獨(dú)立董事候選人選舉、監(jiān)事會(huì)候選人選舉作為議案組分別進(jìn)行編號(hào)。投資者應(yīng)針對(duì)各議案組下每位候選人進(jìn)行投票。 二、申報(bào)股數(shù)代表選舉票數(shù)。對(duì)于每個(gè)議案組,股東每持有一股即擁有與該議案組下應(yīng)選董事或監(jiān)事人數(shù)相等的投票總數(shù)。如某股東持有上市公司100股股票,該次股東大會(huì)應(yīng)選董事10名,董事候選人有12名,則該股東對(duì)于董事會(huì)選舉議案組,擁有1000股的選舉票數(shù)。 三、股東應(yīng)以每個(gè)議案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票。股東根據(jù)自己的意愿進(jìn)行投票,既可以把選舉票數(shù)集中投給某一候選人,也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結(jié)束后,對(duì)每一項(xiàng)議案分別累積計(jì)算得票數(shù)。 四、示例: 某上市公司召開股東大會(huì)采用累積投票制對(duì)進(jìn)行董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)改選,應(yīng)選董事5名,董事候選人有6名;應(yīng)選獨(dú)立董事2名,獨(dú)立董事候選人有3名;應(yīng)選監(jiān)事2名,監(jiān)事候選人有3名。需投票表決的事項(xiàng)如下: 累積投票議案 4.00 關(guān)于選舉董事的議案 投票數(shù) 4.01 例:陳×× 4.02 例:趙×× 4.03 例:蔣×× ………… 4.06 例:宋×× 5.00 關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案 投票數(shù) 5.01 例:張×× 5.02 例:王×× 5.03 例:楊×× 6.00 關(guān)于選舉監(jiān)事的議案 投票數(shù) 6.01 例:李×× 6.02 例:陳×× 6.03 例:黃×× 某投資者在股權(quán)登記日收盤時(shí)持有該公司100股股票,采用累積投票制,他(她)在議案4.00“關(guān)于選舉董事的議案”就有500票的表決權(quán),在議案5.00“關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案”有200票的表決權(quán),在議案6.00“關(guān)于選舉監(jiān)事的議案”有200票的表決權(quán)。 該投資者可以以500票為限,對(duì)議案4.00按自己的意愿表決。他(她)既可以把500票集中投給某一位候選人,也可以按照任意組合分散投給任意候選人。 如表所示: 序號(hào) 議案名稱 投票票數(shù) 方式一 方式二 方式三 方式… 4.00 關(guān)于選舉董事的議案 - - - - 4.01 例:陳×× 500 100 100 4.02 例:趙×× 0 100 50 4.03 例:蔣×× 0 100 200 …… …… … … … 4.06 例:宋×× 0 100 50
相關(guān)閱讀:

驗(yàn)證碼:
