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南玻A:第八屆董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議決議公告(二)
發(fā)布時(shí)間:2019-02-12 08:00:00
證券代碼:000012;200012                              公告編號(hào):2019-008

證券簡(jiǎn)稱:南玻A;南玻B

                中國(guó)南玻集團(tuán)股份有限公司

              第八屆董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議決議公告

  本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

  中國(guó)南玻集團(tuán)股份有限公司第八屆董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議于2019年2月11日以通訊方式召開,會(huì)議通知已于2019年2月3日以電子郵件形式向所有董事發(fā)出。會(huì)議應(yīng)出席董事8名,實(shí)到董事8名。本次會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議以記名投票表決方式審議了以下議案:

    一、以8票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán)表決通過了《關(guān)于延長(zhǎng)面向合格投資者公開發(fā)行公司債券股東大會(huì)決議有效期的議案》;

  此議案尚需提交2019年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

  詳見同日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《香港商報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)的南玻集團(tuán)《關(guān)于延長(zhǎng)面向合格投資者公開發(fā)行公司債券股東大會(huì)決議有效期的公告》。

    二、以8票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán)表決通過了《關(guān)于為子公司提供擔(dān)保的議案》;

  詳見同日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《香港商報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)的南玻集團(tuán)《關(guān)于為子公司提供擔(dān)保的公告》。

  三、以8票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán)表決通過了《關(guān)于召開2019年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

  董事會(huì)確定于2019年2月27日召開2019年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。

    詳見同日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《香港商報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)的南玻集團(tuán)《關(guān)于召開2019年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。

特此公告。

                                  中國(guó)南玻集團(tuán)股份有限公司
                                          董事  會(huì)

                                    二�一九年二月十二日
稿件來(lái)源: 電池中國(guó)網(wǎng)
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